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“恒境”国内数字藏品(NFT)涉嫌非法传销?

xytest2023-03-30 14:40数字货币资讯412

“恒境”国内数字藏品(NFT)涉嫌非法传销?

《恒境》(Hengjung)国内数字藏品(NFT)涉嫌非法传销?

恒境国内数字藏品(NFT)由国内资产管理公司恒境集团运营,在国内发起的一系列数字资产藏品,保管及传播。

恒境国内数字藏品(NFT)的发行背后涉及多家关联公司和金融机构的参与,它们建立了多层结构,形成了一种无组织传销(Ponzi)体系,违反了监管部门的规定。

首先,恒境国内数字藏品(NFT)发行者是恒境集团,由多家关联公司共同参与,这些关联公司共同建立了多层结构,其中一些公司是恒境集团内部所有,而另一些公司是恒境集团外部所有,公司之间有财务、企业管理关系。此外,这些参与者建立了一种无组织的传销模式,通过传销的方式向投资者推销恒境国内数字藏品(NFT),以获得暴利,严重违反了传销行业的监管规定和法律法规。

其次,恒境国内数字藏品(NFT)的传销行为违反了多项金融监管方面的规定,其中包括央行《金融机构志愿交易监控管理条例》、证监会《证券期货投资者保护》等。恒境国内数字藏品(NFT)在设计结构时,规避了上述法律法规,不符合专业投资者的风险偏好,造成了投资者的申请不能兑付的风险。

最后,恒境国内数字藏品(NFT)的发行者涉嫌违反了反洗钱法规,未能如实上报和及时报告检查客户财产来源、变动情况,对于财务上相关传销行为未能及时发现和调查。

总之,《恒境》国内数字藏品(NFT)涉嫌非法传销,通过多方面的调查,我们可以看出,其发行模式和传销行为严重违反了相关的金融监管规定,属于非法传销。为保护投资者和消费者的利益,相关部门应立即对此进行调查,以制止传销活动,规范相关行业发展。

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