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美国证券交易委员会(SEC)即将与四家美国赞助商达成和解,这些赞助商被指控推动价值数十亿美元的庞氏骗局BitConnect。

根据第360号法律,和解条款目前正等待约翰科尔特尔法官的最终批准。法官指出,虽然协议的条款目前在法律上是健全的,但仍需要一些小的修改,以确保它们是“准确的”。

这些协议包括马萨诸塞州的约书亚赫本森支付的300多万美元的和解金,他的未婚妻劳拉马斯科拉支付的57.6万美元的和解金,俄克拉荷马州的瑞安梅森支付的52.6万美元的和解金,以及加利福尼亚州的迈克尔诺布尔支付的数额不详的和解金。

今年5月,美国证券交易委员会(SEC)对该骗局的6名赞助商提起诉讼,指控他们在美国提供和出售未注册证券,包括在推荐视频中宣传BitConnect的借贷平台。其余两名被告,南卡罗来纳州的——特雷冯布劳和佛罗里达州的克雷格格兰特——,尚未同意与美国证券交易委员会达成和解条款。

根据Law360的报告,2017年,该公司以“无风险”回报的承诺吸引了投资者,并诱导他们以比特币作为抵押品借入和交易他们的原生代币BitConnect  Coin。

2018年1月,该公司在收到北卡罗来纳州和得克萨斯州监管机构的停止令后,突然关闭了其借贷平台,投资者无法赎回其比特币。BitConnect  Coin暴跌超过90%,这让它背上了黑锅。

BitConnect是渗透加密领域最大的庞氏骗局之一,它在一年内从数千名投资者那里骗取了约25亿美元。

这个骗局的影响已经蔓延到全世界。现年52岁的澳大利亚创始人约翰路易斯安东尼比加顿(John  Louis  Anthony  Bigatton)因参与该骗局面临6项指控,可能面临2至10年监禁。

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